公司管理

董事长致辞

RWS 致力于维护良好的公司管理,并对集团所有利益相关者(包括股东、员工、客户和供应商)负责。

我们一直秉承诚信、创新、敏捷和合作,并始终付诸实践。RWS 成立于 1950 年,前身是一家小型家族企业。我们始终秉承创始人传达的核心价值观,以其指导着工作,为取得行业成功奠定了基础。

我们坚信,成功不应以损害他人或环境为代价,并致力于为股东、员工、客户、供应商及所在社区创造繁荣。我们的价值观得到集团执行董事的支持和董事会的监督,符合良好公司治理的准则,在提高集团所有利益相关者的利益的同时,实现集团业务的扩大和持续增长。董事会认为,坚持良好的企业管理是实现这一增长的重要因素,此外还降低了企业的长期利益风险。

RWS 的董事长和首席执行官由不同人担任。作为董事长,我领导董事会,全面负责公司治理和提升集团价值。我参与制定集团战略,并监督集团及其股东之间的投资者关系和沟通。我还参与评估符合预定选择标准的潜在收购目标,以谋求进一步发展。集团的日常运营则由首席执行官负责。

董事会认为 RWS 符合 QCA 《公司治理准则》的所有原则。

安德鲁·布德(Andrew Brode)
董事长

Andrew Brode

 

公司管理

RWS 成功和发展的关键在于完善的公司管理和业务标准。我们充分考虑员工、股东、客户、供应商和社区等利益相关者的需求,推行透明、公平、及时的决策机制。

商业伦理

我们坚决反对贿赂、腐败及其他金融犯罪。

作为 AIM 上市公司,RWS 遵守上市公司联盟发布的《公司治理准则》(QCA Code),确保采用合适的公司管理制度。董事会每年根据该准则进行审核,并指出 RWS 未违反任何原则。

请阅读 RWS 《公司治理准则》

反贿赂和腐败政策

作为《公司治理准则》的补充文件,《反贿赂和腐败政策》旨在遵守和维护 RWS 的反贿赂和腐败立场。文件中定义了可能会被定性为贿赂和腐败的不同类型行为并提供了示例,并制定了员工进行招待和礼品赠送的最低规定。

税务透明度声明

RWS Holdings plc及其子公司(“RWS”)承诺在其业务司法管辖区内履行企业责任,不会将“避税港”或其他避税安排纳入其税务计划。

RRWS秉持直接、透明和合作的纳税原则,确保遵守所有地方税收立法并及时提交所有相关文件、支付所有相关款项。

RWS拥有3,000多名员工,遍布15个国家/地区,并在全球设有36个办事处,缴纳了巨额薪金税、增值税和营业/房产税。

组织举措

RWS不会为了制定有利于自身全球业务发展的法律和法规框架而会见或游说地方当局。

董事会

董事会构成

董事会由七名成员组成:作为执行董事的首席执行官和首席财务官、董事长及四名非执行董事。

根据财务报告理事会(“FRC”)订立的《英国公司治理守则》,公司董事会应包括三名独立非执行董事(43%)。RWS 董事会认为其所有非执行董事都应具有独立性,且不应存在可能影响独立判断的关系或情况。董事会指出,虽然伊丽莎白·卢卡斯(Elisabeth Lucas)和托马斯·克拉托奇维(Tomas Kratochvíl)之前分别担任过 RWS 和 Moravia 的首席执行官,但他们对集团的深入了解和工作经验让他们对集团的运营和市场有着独特见解,因而是 RWS 董事会的重要成员。董事会还指出,伊丽莎白·卢卡斯早在八年前就放弃了首席执行官职位。

董事会由董事长安德鲁·布德(Andrew Brode)主持。

了解其他董事会成员

董事会职责

董事会肩负着制定总体业务策略和方向的使命,以确保集团内的人事任命、监督执行董事的绩效表现、审查集团月度运营和财务数据、以及正式审批集团年度预算及经审计的财务报表。此外,董事会还负责审批首席财务官每两年提交的正式风险登记簿。

RWS 的董事长和首席执行官由不同人担任。董事长领导董事会,全面负责公司管理和提升集团价值。他参与制定集团战略,并监督集团与其股东之间的投资关系和沟通。董事长与首席执行官和首席财务官一起对符合预定选择标准的潜在收购目标进行评估,以进一步发展集团。

首席执行官负责集团日常运营,领导和管理集团及其高级管理团队。首席执行官推进目标、战略及绩效标准的制定,同时监控集团所有部门的主要风险。此外,首席执行官还负责制定和实施集团发展战略以及维护投资者关系,以确保与集团股东和金融机构维持良好的沟通。

首席财务官戴斯蒙德·格拉斯(Desmond Glass)负责制定和执行集团财务战略,以及支持集团投资者关系计划及公司发展。此外,还负责确定与大盘相关的风险,并通过既定风险管理框架,与各部门经理核实特定潜在风险,以进一步评估。鉴于集团规模庞大,基于先前的相关经验,首席财务官还兼任公司秘书,负责向董事会传达清晰准确的管理信息,以便及时商议和沟通行动方案。

董事会承诺

董事会致力于创造环境和机遇,鼓励和促进集团企业文化发展,并向所有利益相关者推广集团践行的价值观。董事会充分意识到,对于像 RWS 这样的上市公司而言,行之有效的公司管理至关重要,因而致力于实现良好的公司管理。

有效的董事会管理对于 RWS 的成功至关重要。为确保董事会持续高效运作,董事会已委托第三方进行全面能力评估,而评估结果证实董事会有能力有效履行其职责和义务。董事会还将继续定期开展第三方评估,以确保能继续胜任。

董事会继续对首席执行官(由董事长主导)和首席财务官(由首席执行官主导)进行正式年度绩效评估。评估因素包括,但不限于:致力于集团的长期发展;出席正式会议;对董事会会议做出有意义的贡献;与集团执行董事、高级管理团队及其他专业顾问之间的个人交往和关系建设。

2019 财年共举行七次董事会会议,平均出席率为 94%。

劳务合同

非执行董事无需签署劳务合同,其任命持续有效,除非(直至)任何一方提前 30 天通知终止。

董事长和执行董事的劳务合同将持续有效,除非(直至)任何一方提前六个月通知终止。

董事长于 2003 年 10 月 30 日签署劳务合同,理查德·汤普森(Richard Thompson)和戴斯蒙德·格拉斯(Desmond Glass)分别于 2012 年 11 月 1 日和 2017 年 11 月 6 日签署劳务合同。提前终止董事长和执行董事的劳务合同将支付赔偿,最高达其在通知期内应获得的总薪酬。.

专门委员会

审计委员会

审计委员会由独立非执行董事组成。董事会对委员会主席大卫·史林普顿(David Shrimpton)近期的工作表现及相关财务管理经验感到满意。大卫是一名注册会计师,并且是德豪会计师事务所(BDO LLP)管理委员会及合伙理事会的成员。审计委员会的其他成员也为委员会年度会议做出了积极贡献。

首席财务官虽不是审计委员会的成员,但也应邀参加会议。审计委员会还聘请普华永道(PwC)担任外部审计师,并邀请其参加会议(除非有利益冲突)。

职责

审计委员会对以下方面进行审查并向董事会提出建议:

  • 会计政策变化
  • 需要考虑主要判断因素的会计决策
  • 会计标准及法律法规的合规性
  • 中期、年度报告及财务报表的披露
  • 集团财务及内部管控的有效性审查
  • 外聘审计师对集团年度审计开展、结果或总体结果的严重担忧
  • 任何可能严重影响外部审计独立性的情况

此外,委员会负责监督外部审计流程、审核其有效性,并审批其提供的非审计服务。

审计委员会于 2019 财年共召开两次会议,出席率均达 86%。

薪酬委员会

除安德鲁·布德(Andrew Brode)外,薪酬委员会的成员均为非执行董事。董事会认为,安德鲁·布德作为集团最大的股东,其与所有股东紧密相关,因此认为他在薪酬委员会中发挥着重要作用。

我们的政策适用于董事长、执行董事和高级管理团队。

薪酬委员会致力于提供具有竞争力的薪酬待遇,并充分考虑绩效因素。我们旨在创建一种体制,以在竞争激烈的国际市场中吸引并留住核心技术人才。

薪酬政策目标

为了实施集团战略,薪酬政策的主要目标包括:

  • 建立透明、简单、有效的薪酬结构,鼓励全体员工根据业务计划实现集团目标
  • 基于具有挑战性的绩效条件,提供适当的短期和长期灵活薪酬,激励和留住优秀人才
  • 推动集团长期成功,并确保我们的政策与股东利益和反馈保持一致
  • 建立具有竞争力的薪酬结构,吸引具备专业技能的高管人才,为全球团队注入新鲜血液

薪酬委员会在薪酬政策结构方面遵守良好公司治理原则,并且充分考虑董事会采用的 QCA 《公司治理准则》。

委员会的主要职责包括:确定并同意董事会关于集团执行董事及高级主管的薪酬框架或广泛政策。非执行董事的薪酬由董事会(不包括非执行董事)确定。董事长的薪酬由薪酬委员会(不包括安德鲁·布罗德)确定。任何董事或高级主管不得参与有关其自身薪酬的任何讨论或决定。

董事会已确认集团的整体薪酬政策旨在吸引和留住最优秀的人才,并提供适当的刺激措施,以鼓励提高业绩,促使股东价值增长。

薪酬委员会于 2019 财年共召开两次会议,出席率均达 80%。

管理团队

管理委员会由首席执行官理查德·汤普森(Richard Thompson)领导,包括负责集团部门运营的四位总经理、首席财务官及首席运营官组成。

管理团队负责确保集团的运营管理。他们是决策制定主体,专注于运营工作和绩效提升,审查有关组织、运营和各个跨部门项目相关的重大问题,并开展季度会议。

了解管理团队成员