Das Board of Directors und die Ausschüsse

  • Board of Directors

  • Fachausschüsse

  • Geschäftsführung

Zusammensetzung

Unser siebenköpfiges Leitungsgremium, das Board of Directors, setzt sich aus zwei geschäftsführenden Mitgliedern (Chief Executive Officer und Chief Financial Officer), dem Vorsitzenden und vier unabhängigen nicht-geschäftsführenden Mitgliedern zusammen. 

Gemäß dem vom Financial Reporting Council („FRC“) geführten UK Corporate Governance Code gelten vier unserer nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder als unabhängig (d. h. 57 %). Es bestehen keine Beziehungen oder Umstände, die ihr unabhängiges Urteilsvermögen beeinflussen könnten. 

Den Vorsitz im Board führt aktuell Andrew Brode.

Weitere Informationen zu den Mitgliedern unseres Board of Directors

Aufgaben

Das Board hat die Aufgabe, die allgemeine Strategie und Ausrichtung des Unternehmens zu gestalten. Dazu verteilt es angemessene Entscheidungsbefugnisse innerhalb der Gruppe, kontrolliert die Leistung der geschäftsführenden Mitglieder, prüft die monatlichen operativen und finanziellen Ergebnisse der Gruppe und bestätigt formell den Jahresetat und die geprüften Bilanzen der Gruppe. Außerdem prüft und genehmigt das Gremium das alle zwei Jahre vom Chief Financial Officer vorgelegte offizielle Risikoregister. 

Die Funktionen des Board-Vorsitzenden und des Chief Executive Officer sind bei RWS voneinander getrennt. Der Vorsitzende leitet das Gremium und trägt die allgemeine Verantwortung für die Corporate Governance. Er fördert die Einhaltung unserer Werte sowohl nach innen gegenüber unseren Mitarbeitern als auch nach außen gegenüber dem erweiterten Stakeholder-Kreis. Zudem wirkt er an der Ausarbeitung der Gruppenstrategie mit und leitet Investorenbeziehungen sowie die Kommunikation zwischen der Gruppe und ihren Aktionären. Gemeinsam mit dem Chief Executive Officer und dem Chief Financial Officer bewertet der Vorsitzende nach fest vorgegebenen Auswahlkriterien potenzielle Übernahmeziele, um das Wachstum der Gruppe voranzutreiben. 

Das Tagesgeschäft der Gruppe wird vom Chief Executive Officer (CEO) geführt. Der CEO ist für die Leitung und das Management der Gruppe und ihrer Geschäftsleitung zuständig. Er fördert die Entwicklung von Zielen, Strategien und Leistungsstandards und behält zugleich gruppenweit alle wesentlichen Risiken im Auge. Eine führende Rolle spielt der CEO bei der Überarbeitung und Umsetzung der Geschäftsentwicklungsstrategie der Gruppe sowie hinsichtlich der Beziehungen zu Investoren. Er hat sicherzustellen, dass zwischen den Aktionären der Gruppe und Finanzinstituten ein angemessener Austausch stattfindet. 

Dem Chief Financial Officer (CFO), Desmond Glass, obliegt die Gestaltung und Realisierung der Finanzstrategie der Gruppe. In seiner Rolle unterstützt er auch das Investorenbeziehungsprogramm und die Aktivitäten zur Geschäftsentwicklung der Gruppe. Darüber hinaus ist der CFO mit der Aufgabe betraut, Risiken zu ermitteln, abzugleichen und für die nähere Untersuchung im Rahmen unserer Risikomanagementprozesse vorzubereiten. Dies gilt sowohl für allgemeine marktbezogene Risiken als auch für konkrete Risiken, die ihm von Mitgliedern der Geschäftsführung mitgeteilt werden. Mit Blick auf die Größe der Gruppe und frühere einschlägige Erfahrungen übernimmt der CFO auch die Funktion des Company Secretary. Damit trägt er die Verantwortung für die Übermittlung korrekter und präziser Managementinformationen, auf deren Grundlage sich das Board of Directors frühzeitig beraten und beschlossene Maßnahmen umgehend kommunizieren kann.

Verpflichtungen

Das Board of Directors hat sich zum Ziel gesetzt, eine der Unternehmenskultur der Gruppe förderliche Umgebung und entsprechende Chancen zu schaffen. Es strebt zudem an, den Geltungsbereich der von ihm vertretenen Werte auf alle involvierten Stakeholder-Gruppen auszudehnen. Das Board weiß um die Bedeutung effektiver Methoden der Corporate Governance, die einer börsennotierten Gesellschaft dieser Größe und Komplexität angemessen sind. Daher sieht es die Förderung und feste Verankerung solcher Methoden in der Gruppe als eine seiner vornehmlichen Aufgaben an. 

Für den Erfolg bedarf RWS eines effektiv und effizient handelnden Leitungsgremiums. Damit das Board of Directors dieser Erwartungshaltung gerecht werden kann, hat es seine Fähigkeiten von unabhängiger Seite umfassend prüfen und beurteilen lassen. Das Ergebnis zeigt, dass das Board voll handlungsfähig ist und seinen Pflichten angemessen nachkommt. Zur dauerhaften Sicherung seiner Leistungsfähigkeit unterzieht sich das Gremium freiwillig regelmäßigen Prüfungen von externer Seite. 

Förmlich beurteilt werden im Jahresrhythmus auch die Leistung des Chief Executive Officers (unter der Leitung des Board-Vorsitzenden) und des Chief Financial Officers (unter der Leitung des Chief Executive Officers). In diese Beurteilungen fließen unter anderem folgende Faktoren ein: der Einsatz für die langfristige Entwicklung der Gruppe, die Teilnahme an offiziellen Sitzungen, sinnvolle und vielfältige Beiträge zu Board-Sitzungen sowie die persönliche Interaktion und Beziehungspflege mit den geschäftsführenden Board-Mitgliedern, sonstigen professionellen Beratern der Gruppe und der Geschäftsleitung. 

Im Geschäftsjahr 2021 fanden fünf Sitzungen des Board of Directors statt. Die durchschnittliche Anwesenheitsquote aller Mitglieder des Boards bei diesen Sitzungen betrug 100 %.

Aufgaben des Board of Directors

Prüfungsausschuss

Alle Mitglieder des Prüfungsausschusses sind unabhängige nicht-geschäftsführende Board-Mitglieder. Das Board of Directors hat sich versichert, dass der Vorsitzende des Ausschusses über aktuelle und relevante finanzielle Erfahrungen verfügt. 

Der CFO ist zwar kein Ausschussmitglied, aber regelmäßig zur Teilnahme an den Sitzungen eingeladen. Mit der externen Rechnungsprüfung wurde PricewaterhouseCoopers LLP (PwC) beauftragt, dessen Vertreter ebenfalls zu den Ausschusssitzungen eingeladen sind.

Zuständigkeiten 

Der Ausschuss prüft folgende Sachverhalte und unterbreitet dem Board of Directors entsprechende Vorschläge: 

  • Änderungen der Bilanzierungsregeln 
  • Entscheidungen, die in hohem Maße finanzielles Urteilsvermögen oder das Eingehen finanzieller Risiken erfordern 
  • Einhaltung von Bilanzierungsstandards sowie gesetzlichen und behördlichen Vorschriften 
  • Offenlegungen in den Geschäftsberichten und Bilanzen 
  • Effektivität der finanziellen und internen Kontrollen der Gruppe 
  • erhebliche Bedenken des externen Rechnungsprüfers bezüglich der Durchführung, Ergebnisse oder allgemeinen Folgen der jährlichen Rechnungsprüfung der Gruppe 
  • Angelegenheiten, die zur Befangenheit des externen Rechnungsprüfers führen können 

Der Ausschuss überwacht zudem den Prozess der externen Rechnungsprüfung, kontrolliert dessen Effektivität und genehmigt erbrachte Leistungen, die über die Rechnungsprüfung hinausgehen. 

Im Geschäftsjahr 2021 fanden drei Sitzungen des Prüfungsausschusses statt. Die Teilnahmequote betrug 100 %.

Geschäftsordnung

Vergütungsausschuss

Der Vergütungsausschuss tagt mindestens einmal jährlich unter dem Vorsitz von Frances Earl. Mitglieder des Ausschusses sind neben dem Ausschussvorsitzenden Lara Boro, Gordon Stuart und David Clayton. Sie sind allesamt nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder. 

Unsere Vergütungsrichtlinie gilt für den Vorsitzenden, die geschäftsführenden Board-Mitglieder und die Geschäftsleitung. 

Unser Ziel ist es, wettbewerbsfähige Vergütungspakete anzubieten, die zu beträchtlichen Teilen leistungsbasiert sind. Die RWS-Vergütungsrichtlinie ist darauf ausgerichtet, attraktive Rahmenbedingungen für wichtige Mitarbeiter zu schaffen, um diese in einem stark umkämpften internationalen Marktumfeld langfristig zu binden. 

Ziele der Vergütungsrichtlinie

Mit seiner Vergütungsrichtlinie verfolgt RWS mit Blick auf seine Gruppenstrategie im Wesentlichen folgende Ziele:

  • Schaffung einer einfachen, transparenten und effektiven Vergütungsstruktur, die die Erfüllung der Gruppenziele im Einklang mit unserem Geschäftsplan ermöglicht 
  • Motivation und Bindung ausgezeichneter Mitarbeiter von höchstem Kaliber durch angemessene kurz- und langfristige variable Vergütung, die von herausfordernden finanziellen und gegebenenfalls ESG-Kennzahlen, mit denen ergebnisorientiert die Leistung der Führungskräfte gemessen wird 
  • langfristige Sicherung des Gruppenerfolgs und optimale Abstimmung unserer Richtlinie mit den Interessen und Rückmeldungen unserer Aktionäre 
  • Schaffung einer wettbewerbsfähigen Vergütungsstruktur zur Anwerbung kompetenter Führungskräfte, die unsere weltweiten Teams ergänzen 

Bei der Ausgestaltung der Vergütungsrichtlinie richtet sich der Vergütungsausschuss nach den Prinzipien einer guten Corporate Governance unter gebührender Berücksichtigung des vom Board of Directors übernommenen QCA-Kodex. 

Die Hauptaufgabe des Ausschusses besteht darin, allgemeine Leitlinien für die Vergütung der geschäftsführenden Führungskräfte des Unternehmens und der Mitglieder der Gruppengeschäftsleitung zu vereinbaren. Die Vergütung der nicht-geschäftsführenden Board-Mitglieder fällt hingegen in die Zuständigkeit des Board of Directors, wobei die nicht-geschäftsführenden Mitglieder an diesbezüglichen Entscheidungen nicht mitwirken dürfen. Über die Vergütung des Board-Vorsitzenden entscheidet der Vergütungsausschuss. Mitgliedern des Board of Directors oder der Geschäftsleitung steht somit keinerlei Mitspracherecht oder Entscheidungsgewalt über ihre jeweils eigene Vergütung zu. 

Das Board of Directors hat bestätigt, dass die allgemeine Vergütungsrichtlinie der Gruppe darauf abzielt, leistungsstarke Mitarbeiter zu binden, geeignete Leistungsanreize bereitzustellen und den Unternehmenswert für die Aktionäre zu steigern. 

Im Geschäftsjahr 2021 fanden sechs Sitzungen des Vergütungsausschusses statt. Die Teilnahmequote betrug 93 %.

Geschäftsordnung

Der Managementausschuss unter dem Vorsitz von Chief Executive Officer Ian El-Mokadem umfasst drei Presidents von Geschäftsbereichen der Gruppe, einen SVP Language Delivery, den Chief Financial Officer, den Group Corporate Development Director und den Chief Technology Officer. 

Das Führungsteam kontrolliert das operative Management der Gruppe. Beim Führungsteam handelt es sich um ein Beschlussorgan, das sich hauptsächlich mit Fragen des operativen Geschäfts und der Leistungssteigerung befasst. Das vierteljährlich zusammentretende Gremium prüft wichtige Themen, die operative Aktivitäten, organisatorische Angelegenheiten und abteilungsübergreifende Projekte betreffen.

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